Formación en Forensic

Realizamos cualquier tipo de formación en las áreas de Forensic para nuestros clientes, tanto en las áreas tecnológicas como en las áreas económicas y procedimentales.

Tenemos una amplia experiencia en formar a grupos de Forensic dentro de los departamentos de Auditoría de las grandes corporaciones. La formación puede abarcar la totalidad de las técnicas y procedimientos que habitualmente utilizamos en nuestro trabajo o aspectos concretos en los que nuestro cliente esté interesado.

Entre otras, las áreas que cubrimos son:

  • Aspectos generales y análisis del perfil del defraudador

  • Técnicas de análisis económicos. El método científico.
  • Técnicas de Forensic Technology. Obtención de evidencias digitales, cadena de custodia y búsqueda de indicios preservando los derechos individuales.
  • Técnicas de Inteligencia Corporativa.
  • Cash Tracing 
  • Canales de denuncias: gestión, confidencialidad, análisis e investigación. 
  • Técnicas de entrevistas. La importancia del lenguaje no verbal. 

  • Data Analysis, Data Mining y Text Mining.

  • Métodos sofisticados de Prevención de fraude e irregularidades (Sistemas híbridos).
  • Redes asociativas
  • Contract Compliance
  • Informes periciales y su ratificación
  • Ejemplos prácticos basados en casos reales.