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Blanqueo de capitales

Home/Cumplimiento/Blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales Plus Compliance 2017-03-07T10:25:11+00:00

Blanqueo de capitales

Ayudamos a las empresas obligadas, al cumplimiento del Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BOE 5/5/14).

Colaboramos con las entidades a la implantación de procedimientos KYC (Know your customer / conoce tu cliente), para mitigar los riesgos derivados de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Ayudamos a las empresas en las auditorias periódicas requeridas por la legislación.

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