Ayudamos a las empresas obligadas, al cumplimiento del Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BOE 5/5/14).

Colaboramos con las entidades a la implantación de procedimientos KYC (Know your customer / conoce tu cliente), para mitigar los riesgos derivados de actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Ayudamos a las empresas en las auditorias periódicas requeridas por la legislación.